聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室
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百川能源投資者關(guān)系
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
百川能源股份有限公司第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2025年11月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的會(huì)議方式在公司召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2025年11月10日以書(shū)面遞交、郵件或微信方式送達(dá)董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，董事長(zhǎng)王東海先生主持會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、
公司于2019年10月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)涿鹿大地燃?xì)庥邢薰炯敖椫写蟮靥烊粴夤艿烙邢薰?/span>100%股權(quán)的議案》，公司全資子公司百川燃?xì)庥邢薰緮M分別以現(xiàn)金19,543.00萬(wàn)元、2,504.78萬(wàn)元收購(gòu)涿鹿大地燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“涿鹿大地”）及綏中大地天然氣管道有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綏中管道”）100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年10月17日披露的《關(guān)于收購(gòu)涿鹿大地燃?xì)庥邢薰炯敖椫写蟮靥烊粴夤艿烙邢薰?/span>100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2019-075）。
因在上述交易發(fā)生時(shí)，公司實(shí)際控制人可以控制涿鹿大地和綏中管道，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司第十二屆董事會(huì)同意將上述交易追認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。
本次追認(rèn)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害上市公司利益或向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響。公司未來(lái)將進(jìn)一步完善關(guān)聯(lián)方識(shí)別及關(guān)聯(lián)交易管理，嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易審議程序和披露義務(wù)。
關(guān)聯(lián)董事王東海先生、韓嘯先生、馬福有先生對(duì)本議案回避表決。
審議情況：4票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 3票回避 表決通過(guò)
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年11月14日